Zarząd Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim zaprasza na Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego które odbędzie się 25. 04. 2017r. o godzinie 10°° w sali Pałacu Wedlów w Kaliszu Pomorskim ul. Wolności 31.
Planowany porządek obrad:
- Otwarcie Zebrania Przedstawicieli,
- Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli w Kaliszu Pomorskim,
- Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli: Przewodniczącego, Sekretarza,
- Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli,
- Wybór Komisji:
- Mandatowo – Skrutacyjnej,
- Uchwał i Wniosków,
- Stwierdzenie ważności obrad Zebrania Przedstawicieli,
- Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
- Przedstawienie wniosku w sprawie zmian do Statutu Banku,
- Podjęcie uchwał w sprawie zmian do Statutu Banku,
- Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku i sprawozdania finansowego za 2016 rok,
- Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2016 rok wraz z oceną Ładu Korporacyjnego oraz oceną polityki wynagradzania,
- Przedstawienie propozycji kierunków rozwoju działalności gospodarczej Banku na rok 2017,
- Przedstawienie informacji z wykorzystania środków z funduszu społeczno – kulturalnego,
- Dyskusja nad sprawozdaniami,
- Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku za rok obrotowy 2016 wraz z oceną Ładu Korporacyjnego oraz raportem i oceną polityki wynagradzania,
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok obrotowy 2016,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2016 rok,
- udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków,
- podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim za 2016 rok,
- uchwalenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć,
- zatwierdzenie kierunków działalności Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim na 2017 rok,
- przyjęcia zmiany „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim”,
- ocena kwalifikacji Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim,
- ocena kwalifikacji członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim,
- wyboru delegata Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim na zjazd Związku Rewizyjnego,
- Wolne głosy i wnioski,
- Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków – wniosków zgłoszonych przez uczestników Zebrania Przedstawicieli,
- Zakończenie obrad Zebrania.
Zarząd Banku