Zarząd Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim zwołuje na dzień 30. 05. 2018 r.

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego,

Zebranie odbędzie się w dniu 30. 05. 2018 r.  o godzinie  10°°

w Agroturystyce “Wielo – Rybka” w Kaliszu Pomorskim ul. Młyńska 12.

Planowany porządek obrad:

Planowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
  2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli: Przewodniczącego, Sekretarza.
  3. Wybór Komisji:
    • Mandatowo – Skrutacyjnej,
    • Uchwał i Wniosków.
  4. Stwierdzenie ważności obrad Zebrania Przedstawicieli.
  5. Przyjęcie porządku i Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
  6. Przedstawienie oraz przyjęcie zaktualizowanej “Procedury dokonywania oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej lub kandydatów na członków Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim”.
  7. Przyjęcie “Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pom”.
  8. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
  9. Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
  10. Przedstawienie oraz przyjęcie zmian do “Polityki wynagrodzeń członków organu nadzorującego Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim”.
  11. Ustalenie wynagrodzenia dla członków Komitetu Audytu.
  12. Przedstawienie oraz przyjęcie zmian do “Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim”.
  13. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za rok 2017 oraz przedstawienie kierunków rozwoju działalności gospodarczej Banku na rok 2018.
  14. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2017 rok.
  15. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku za rok 2017 z uwzględnieniem oceny Zasad Ładu Korporacyjnego oraz oceny funkcjonowania polityki wynagradzania Banku.
  16. Przedstawienie informacji z wykorzystania środków z funduszu  społeczno – kulturalnego.
  17. Przedstawienie propozycji zmian do Statutu.
  18. Dyskusja nad sprawozdaniami.
  19. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku za rok obrotowy 2017
    2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok obrotowy 2017,
    3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2017 rok,
    4. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków,
    5. indywidualnej następczej oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej,
    6. kolegialnej następczej oceny Rady Nadzorczej Banku za rok 2017,
    7. podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim za 2017 rok,
    8. zatwierdzenie przeznaczenia zysku z poprzedniego okresu na fundusz zasobowy,
    9. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć w roku 2018,
    10. zatwierdzenie kierunków działalności gospodarczej Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim na 2018 rok
    11. wyboru delegata Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim na zjazd Związku Rewizyjnego.
  20. Ogłoszenie wyników wyborów na członków Rady Nadzorczej.
  21. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków – wniosków zgłoszonych przez uczestników Zebrania Przedstawicieli.
  22. Wolne głosy i wnioski.

Zakończenie obrad Zebrania

 

ZARZĄD

BANKU SPÓŁDZIELCZEGO