Zarząd Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim uprzejmie informuje, że w dniu 10. 06. 2022 r. o godzinie 10°° w Agroturystyce „Wielo – Rybka” w Kaliszu Pomorskim Młyńska 12 odbędzie się ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI Członków Banku.
Planowany porządek obrad:
- Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
- Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
- Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim, zwanego dalej Bankiem.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Wybór komisji:
- Komisji mandatowo – skrutacyjno -wyborczej i Komisji odpowiedniości.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
- Zmiany do Statutu:
- a) zatwierdzenie zmian do Statutu Banku,
- b) przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Banku,
- Sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, rozpatrzenie wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich.
- Przegląd i omówienie zmian w „Regulaminie działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim”.
- Uchwalenie „Regulaminu wyboru do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim”.
- Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Nadzorczej z poszczególnych Grup Członkowskich.
- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku w tym ocena Zasad Ładu Korporacyjnego oraz Raport z realizacji Polityki wynagradzania Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim.
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku.
- Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta.
- Przedstawienie kierunków rozwoju działalności Banku na rok 2022.
- Propozycja podziału nadwyżki bilansowej za 2021r.
- Ocena indywidualna wtórna odpowiedniości ustępujących członków Rady Nadzorczej.
- Ocena indywidualna pierwotna kandydatów do Rady Nadzorczej na podstawie opinii komisji ds. odpowiedniości.
- Wybory do Rady Nadzorczej.
- Ocena zbiorowa ustępującej Rady Nadzorczej.
- Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami i informacjami.
- Podjęcie Uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia zmian w Regulaminie działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim ,
- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 rok;
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2021 rok;
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim za 2021r.
- udzielenia absolutorium członkom Zarządu;
- podziału nadwyżki bilansowej;
- oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy może zaciągnąć w roku 2022,
- zatwierdzenie kierunków rozwoju działalności Banku na rok 2022,
- oceny indywidualnej ustępujących członków Rady Nadzorczej,
- oceny indywidualnej kandydatów do Rady Nadzorczej ,
- wyboru delegata Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim na zjazd Związku Rewizyjnego.
- Ogłoszenie wyników wyborów i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia składu Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim.
- Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej.
- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, w tym członków Komitetu Audytu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim.
- Inne wnioski zgłoszone przez Przedstawicieli podczas Obrad Zgromadzenia.
- Zamknięcie Obrad.
Zarząd Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim