Zarząd Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim
zwołuje
Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim
Zebranie odbędzie się w dniu 17. 06. 2025 r. o godzinie 11.00 w Agroturystyce „Wielo – Rybka” w Kaliszu Pomorskim ul. Młyńska 10/12.
Planowany porządek obrad:
- Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
- Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
- Wybór komisji:
- Komisji mandatowo – skrutacyjnej,
- Komisji uchwał i wniosków.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim.
- Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
- Sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, rozpatrzenie wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich.
- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku w tym ocena Zasad Ładu Korporacyjnego oraz Raport z realizacji Polityki wynagradzania Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim za 2024 rok.
- Samoocena regulacji dotyczącej działalności Rady Nadzorczej.
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2024 rok.
- Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku za 2024 rok wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta.
- Przedstawienie sprawozdania z wykorzystania środków z funduszu społeczno- kulturalnego za 2024 rok oraz planowane zamierzenia w zakresie działalności społecznej i kulturalnej w 2025 roku.
- Przedstawienie kierunków rozwoju działalności Banku na rok 2025.
- Propozycja podziału nadwyżki bilansowej za 2024r.
- Przedstawienie Informacji pokrycia straty z lat ubiegłych Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim.
- Przedstawienie informacji o realizacji wniosków polustracyjnych (informacja).
- Omówienie zmian i wprowadzenie nowej treści „Polityki wynagrodzeń członków organu nadzorującego w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim”.
- Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami i informacjami.
- Podjęcie Uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2024 rok;
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim za 2024r.
- udzielenia absolutorium członkom Zarządu;
- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok wraz z oceną Ładu Korporacyjnego;
- ocena skuteczności działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim za 2024 rok.
- podziału nadwyżki bilansowej;
- zatwierdzenie pokrycia strat z lat ubiegłych Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim;
- oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy może zaciągnąć w roku 2025;
- zatwierdzenie kierunków rozwoju działalności Banku na rok 2025,
- wyboru delegata Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim na Zjazd Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu.
- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, w tym członków Komitetu Audytu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim.
- Inne wnioski zgłoszone przez Przedstawicieli podczas Obrad Zgromadzenia.
- Zamknięcie Obrad.
ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO w KALISZU POMORSKIM
