Zarząd Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim zwołuje  Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego.

Zebranie odbędzie się w dniu 24.06.2024 r.  o godzinie  11.00 w Agroturystyce „Wielo – Rybka” w Kaliszu Pomorskim ul. Młyńska 10/12.

 

Planowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
  3. Wybór komisji:
    1. Komisji mandatowo – skrutacyjnej,
    2. Komisji uchwał i wniosków.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim.
  7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
  8. Sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, rozpatrzenie wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich.
  9. Zmiany do Statutu:
    1. zatwierdzenie zmian do Statutu Banku,
    2. przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Banku,
  10. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku.
  11. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta.
  12. Przedstawienie sprawozdania z wykorzystania środków z funduszu społeczno- kulturalnego za 2023 rok oraz planowane zamierzenia w zakresie działalności społecznej i kulturalnej w 2024 roku.
  13. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku w tym ocena Zasad Ładu Korporacyjnego, wraz z Raportem z realizacji Polityki wynagradzania oraz ocena skuteczności działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim za 2023 rok.
  14. Przedstawienie kierunków rozwoju działalności Banku na rok 2024.
  15. Przedstawienie informacji o realizacji wniosków polustracyjnych z realizacji Lustracji pełnej za okres 01.01.2019r. do 31.12.2021r. przeprowadzonej przez  Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych w Poznaniu.
  16. Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami i informacjami.
  17. Podjęcie Uchwał w sprawach:
    1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2023 rok;
    2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim za 2023r.
    3. udzielenia absolutorium członkom Zarządu;
    4. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok wraz z oceną Ładu Korporacyjnego oraz Polityki wynagradzania;
    5. ocena skuteczności działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim za 2023 rok.
    6. podziału nadwyżki bilansowej;
    7. zatwierdzenie pokrycia strat z lat ubiegłych Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim,
    8. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy może zaciągnąć w roku 2024,
    9. zatwierdzenie kierunków rozwoju działalności Banku na rok 2024,
    10. wyboru delegata Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim na Zjazd Związku Rewizyjnego.
  1. Wolne wnioski.
  2. Zamknięcie Obrad.

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO w KALISZU POMORSKIM